公司治理架構及道德與誠信

薪酬委員會

本公司於100年12月9日成立「薪資報酬委員會」,職責係訂定及檢討董監事及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構,與定期評估並訂定前開人員之薪資報酬,並將所提建議提交董事會討論。 本公司「薪資報酬委員會」由董事會委任陳力俊先生、王關生先生及詹火生先生為本公司第三屆薪資報酬委員會成員,任期與委任之董事會屆期相同(自104年6月22日至107年6月21日止),並由全體委員推舉陳力俊先生擔任召集人及會議主席。

誠信經營守則與道德行為準則

為建立誠信經營之企業文化及使企業健全永續發展,爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「昱晶能源誠信經營守則」,以資遵循。 同時為使董事、監察人、經理人及所有員工之行為符合道德標準,並使公司之利害關係人更加了解公司道德標準,爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定「昱晶能源道德行為準則」,內容涵括誠實信用原則、防止利益衝突、保密責任、公平交易、不得圖已私利等行為規範,並公告週知。 本公司由稽核室統一致力於企業誠信經營之推動與運作,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並定期向董事會報告。本公司之董事會盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營政策之落實。

違反道德行為及誠信經營之檢舉懲戒

本公司於 98 年 7 月 24 日第三屆第三次董事會通過訂定「道德行為準則」條文,具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序,導引本公司經理人及其他員工之行為符合本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 針對檢舉案之相對人,本公司設有專門之信箱,作為員工之溝通管道及申訴機制。公司人員發現有違反誠信經營守則之情事時,應透過上述管道主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報。 本公司依法落實誠信經營理念,各項資訊皆依法揭露於公開資訊觀測站,另外也同步於公司網站揭露相關資訊。除於公司網站中「公司治理專區章」、「重要規章及辦法」公布「道德行為準則」及「誠信經營守則」外,亦於公司內部網站公告並對員工進行「道德行為準則」之宣導,將誠信經營的理念推行至所有員工日常之業務行為。 自董事會通過相關守則及辦法迄今,尚無必須揭露違反誠信經營之情事。

推動誠信經營情形

推動單位:本公司由人資單位負責推動企業誠信經營,每年定期向董事會報告其執行情形。
執行情形:

  • 為建立誠信經營之企業文化及使企業健全永續發展,本公司已訂定「昱晶能源科技股份有限公司誠信經營守則」及「昱晶能源科技股份有限公司道德行為準則」,以茲遵循。
  • 為落實員工誠信經營及道德行為,本公司於每年新進人員教育訓練時加強宣導,並已將辦法公開於公司網站及公告予全體員工,亦隨時更新以符合法令規定。